Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

A.Ngày chốt danh sách cổ đông:16/03/2011.

B.Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

1.Thời gian, địa điểm tổ chức:

-Thời gian: từ 9h - 12h ngày 07/04/2011 (đón tiếp và đăng ký từ 8h30).

-Địa điểm: Hội trường tầng 21 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

2.Thành phần tham dự:Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của BIC tại thời điểm chốt danh sách (ngày 16/3/2011) và các khách mời.

3.Nội dung:

-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2010.

-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

-Báo cáo của Ban Kiểm soát.

-Xem xét, phê duyệt:

+Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh quý 4/2010.

+Phương án phân phối lợi nhuận quý 4/2010.

+Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

+Lựa chọn công ty kiểm toán 03 năm từ 2011 đến 2013.

+Mức thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.Tài liệu, vấn đề ủy quyền và thông tin liên hệ:

-Quý cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy ủy quyền, Tài liệu họp Đại hội từ ngày 22/03/2011 theo địa chỉ website của BIC:www.bic.vn hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

-Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội vui lòng gửi bằng văn bản về Ban Đầu tư tài chính – Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV trước ngày 31/03/2011.

-Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) bằng cách điện thoại/gửi thư/gửi Email/Fax giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thư mời họp) trước ngày 05/04/2011 về:

+Ban Đầu tư tài chính Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

+Địa chỉ: Tầng 16 tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

+ĐT: 04.22200282Fax: 04.22200281.

+Email: [email protected]

(*) Ghi chú:

-Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính); đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính có xác nhận của chính quyền địa phương đối với cổ đông cá nhân) và giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

-Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Phạm Quang Tùng

Kính mời Quý vị Cổ đông tải về tài liệu Đại hội tại đây: